Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanta au trimis in judecata trei inculpate pentru inselaciune. Astfel, s-a initiat procedura in cazul Ioanei Ungureanu, pentru doua infractiuni de inselaciune si uz de fals, in forma continuata, a Emiliei Moldoveanu, pentru doua infractiuni de inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals, toate in forma continuata si fals in inscrisuri sub semnatura private si a Stelei Bardas pentru inselaciune in forma continuata.
In perioada 2007 – august 2008, Ioana Ungureanu a indus in eroare un numar de 25 de persoane, carora, in mod nemijlocit sau prin intermediari, le-a prezentat posibilitatea de a le facilita achizitionarea, la preturi extrem de avantajoase, de active din patrimoniile SC Carmen Silva 2000 SA Eforie Sud si SC THR Marea Neagra SA Eforie Nord. Desi nu avea aceasta posibilitate, Ungureanu a primit sume mari de bani cu titlu de avans pentru cumpararea imobilelor respective, fapte prin care partile vatamate au fost pagubite cu sume totalizand 2.411.500 euro si 10.000 dolari.
Pentru a crea impresia de legalitate asupra demersurilor sale, aceasta a inmanat persoanelor inselate inscrisuri falsificate, respectiv procese-verbale de negociere directa pretins incheiate intre cele doua societati si cumparatori. De asemenea, le-a inaintat acestora chitante prin care se atesta incasarea sumelor de bani remise cu titlu de avans pentru achizitionarea de active din patrimoniile celor doua societati comerciale mentionate. Inscrisurile fusesera intocmite in fals de catre Emilia Moldoveanu.
Acesta din urma si-a atribuit in mod fraudulos o alta identitate, recomandandu-se consilier juridic in cadrul SC Carmen Silva 2000 SA. In acest fel, a contribuit la inducerea si mentinerea in eroare a celor 25 de persoane inselate carora, in mod nemijlocit, pe parcursul convorbirilor telefonice purtate, le-a confirmat ca ar avea posibilitatea de a facilita achizitionarea, la preturi extrem de avantajoase, de active din patrimoniul societatii. Pentru a-si sustine afirmatiile, aceasta a falsificat o serie de inscrisuri oficiale, respectiv incheieri de intabulare pentru cladiri aflate in patrimoniul celor doua societati, acte care au fost remise persoanelor pagubite prin intermediul lui Ungureanu Ioana.
Intre mai si august 2008, cea de-a treia persoana cercetata, Stela Bardas s-a recomandat director in cadrul SC THR Marea Neagra SA si a sustinut, pe parcursul convorbirilor telefonice purtate, ca ar avea posibilitatea sa inlesneasca achizitionarea, la preturi extrem de avantajoase, de active din patrimoniul societatii comerciale.
De asemenea, in 2007, Ioana Ungureanu a indus in eroare sase persoane carora le-a prezentat ca adevarata imprejurarea mincinoasa ca are posibilitatea de a le facilita inchirierea de locuinte din fondul locativ al Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public si Privat” R.A.E.D.P.P. Constanta si/sau A.N.L.. In acest sens, a invocate existenta unei relatii apropiate cu un pretins functionar in cadrul respectivei regii autonome sau al Primariei Municipiului Constanta. Prin urmare, acesta a primit sume de bani cuprinse intre 5.000 euro si 21.000 euro, fapte prin care a fost produsa o paguba in cuantum total de 91.000 euro.
Pentru a parea credibila, aceasta a remis persoanelor inselate inscrisuri falsificate, respectiv contracte de inchiriere pretins incheiate intre acestea si R.A.E.D.P.P. Constanta sau A.N.L.. Inscrisurile oficiale au fost falsificate, prin plasmuire, de catre Emilia Moldoveanu, aplicand stampile cu numere de inregistrare false.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Constanta.
