Cum şi-a făcut unul dintre cei mai bogaţi români centru de vinificaţie pe banii tăi. Lista off-shore-urilor lui Ioan Niculae

Ioan Niculae, patronul Interagro, se află în puşcărie în acest moment fiind condamnat la 2 ani şi jumătate ani de detenţie în dosarul finanţării ilegale a campaniei prezidenţiale a lui Mircea Geoană din 2009. Din informaţiile României Curate, Niculae scrie cărţi „pe bandă”, care să îl ajute la eliberarea condiţionată din ianuarie 2016.

Numai că miliardarul Nicuale mai are şi alte dosare penale. Unul dintre ele vizează promovarea şi elaborarea unei hotărâri de Guvern privind subvenţiile acordate ţăranilor pentru îngrăşăminte chimice, la nivelul anului 2009, când ministrul Agriculturii era Ilie Sârbu, socrul fostului premier Victor Ponta.

Beneficiar ar fi fost tocmai Ioan Nicuale care are mai multe combinate de îngrăşăminte chimice. Magnatul este anchetat şi pentru externalizarea profiturilor cu evitarea impozitelor şi a TVA. România Curată vă arată lista off-shore-urilor prin care magnatul şi-a externalizat profiturile şi cum a reuşit Nicuale să îşi facă centru de vinificaţie cu banii din impozite neplătite.

Off-shore-urile lui Niculae. Lista firmelor de tip off-shore prin care magnatul Ioan Niculae, considerat până anul trecut cel mai bogat român, şi-ar fi exernalizat profiturile:

Raffinachem Ltd. (firmă prin care Ioan Niculae deţine controlul Combinatului chimic din Săvineşti Neamţ – Ga Pro Co Chemicals)

Jovline Ltd. (prin care Ioan Nicuale controlează combinatul chimic Amonil)

Tasilva Ltd. (prin care controlează firm Dragon Medical Complex)

Gladwell Ltd. (prin care Ioan Nicuale controlează combinatul chimic Nitropos)

Theos International (prin care controlează operatorul portuar SCAEP Giurgiu)

Dandy Cott din Insulele Virgine Britanice (prin care controlează firma Intervitt)

Whitebread Ltd.

Dengros Ltd.

Galaxy Energy International Ltd. Insulele Virgine Britanice (prin care controlează firma rezultată în urma privatizării Societăţii Naţionale Tutunul Românesc S.A.)

Studiu de caz. Cum a externalizat Nicuale banii ca sa nu plătească impozite. Şi-a făcut apoi centru de vinificaţie la Zimnicea.

Datorii la stat. În 2008, compania Interagro deţinută de Niculae înregistra datorii către Fisc de 17 milioane de lei. În 2009, obligaţiile fiscale au crescut la 32 de milioane de lei.

Compensări de gaze. În acea perioadă, Interagro a primit 27 de milioane de lei, adică 6 milioane de euro, de la Transgaz, reprezentând compensări pentru gazele consumate de combinatele sale. În treacăt fie spus, compensările fac obiectul dosarului Romgaz aflat pe rolul DIICOT din 2011, la procurorul Gheorghe Şpaiuc.

Banii externalizaţi printr-un contract fictiv. Cu banii primiţi de la Transgaz, Niculae nu şi-a plătit obligaţiile fiscale, ci – potivit unor surse judiciare – a externalizat banii. Interagro ar fi încheiat un contract de 5,6 milioane de euro, considerat fictiv, pentru servicii de publicitate cu firma Libarom Agri, controlată de libanezul Said Baaklini.

Brelocuri de 100 de euro. Firma lui Baaklini nu avea însă ca obiect de activitate prestarea de servicii de publicitate, ci producerea de conserve din legume. În contractul fictiv dintre Interagro şi Libarom au fost trecute livrarea, printre altele, a 10.000 de brelocuri personalizate la preţul de 100 de euro bucata, 5.000 de stand-uri la preţul de 400 de euro bucata sau 5.000 de holdere la preţul de 200 de euro bucata.

Follow the money. Mai departe, Libarom a virat banii către firma Mike Trading controlată de Mohammad Sharif, considerat un paravan al lui Said Baaklini. Sharif este dat acum în urmărire generală. Mike Trading a virat apoi banii către Dandy Cott Ltd, un off-shore din Insulele Virgine Britanice, despre care surse judiciare spun că are sediul pe yachtul lui Niculae, înregistrat în paradisul fiscal. Dandy Cott Ltd. ar fi trimis banii apoi către firma Intervitt din Zimnicea, unde preşedinte al CA era Nicoleta Toncea, partenera de viaţă a lui Niculae şi actual preşedinte al Interagro. În mai 2009, Toncea a făcut o majorare de capital la Intervitt de 5,5 milioane de euro, adică suma externalizată prin contractul considerat fictiv cu Libarom.

Centru de vinificaţie la Zimnicea. Cu aceşti bani, Intervitt a construit o fabrică de producere şi îmbuteliere vin la Zimnicea. Detalii aici.

Prejudiciu de 2 milioane de euro. Acum, Nicuale este anchetat pentru contractul fictiv cu Baaklini pentru operaţiuni nereale şi spălare de bani. Potrivit unor surse judiciare, Nicuale a fost denunţat de libanezul Baaklini. Acesta a recunoscut că acel contract a fost fals şi avea scopul de a scoate banii lui Niculae din ţară. Potrivit aceloraşi surse, Nicuale este în „şah”. Dacă recunoaşte că acel contract a fost fictiv, recunoaşte infracţiunile de spălare de bani şi tranzacţii nereale. Dacă susţine că era real, el trebuie să explice de ce nu a plătit TVA şi impozit pe profit în valoare de aproape 2 milioane de euro, sumă considerată prejudiciu.

Sechestru. Astăzi, Ioan Nicuale a fost chemat la DNA unde s-a pus în mişcare acţiunea penală şi a devenit inculpat. Procurorii au demarat procedura de punere sub sechestru pentru mai multe terenuri şi clădiri aflate în proprietatea Interagro.

Mită de 3.000.000 de euro. Nicuale este anchetat şi pentru că, în 2009, ar fi pus la bătaie 3 milioane de euro ca să obţină un HG de la Guvernul Boc I pentru subvenţii la achiziţiile de îngraşăminte chimice. Citeşte mai multe aici.

Ioan Niculae şi Gheorghe Bunea Stancu, fost preşedinte al CJ Brăila, se află în penitenciar după ce, în aprilie, au fost condamnaţi în dosarul finanţării ilegale a campaniei prezidenţiale a lui Mircea Geoană din 2009. Niculae a primit 2 ani şi jumătate, iar Bunea Stancu, 3 ani. Deşi a stat doar câteva luni în închisoare, pe 21 octombrie, judecătoarea Dory-Daniela Cristescu de la Judecătoria Găeşti a decis că Niculae poate fi eliberat condiţionat. Tribunalul Dâmboviţa a amânat judecarea contestaţiei DNA pentru 22 ianuarie 2016.