Procurorii anticorupție au descins în această dimineață la domeniul unuia dintre cei mai bogați români, dar și la firmele acestuia. Este vorba despre Ioan Niculae, patronul firmei Interagro. Anchetatorii fac percheziții la „Domeniul Făţana”, casa de vânătoare a lui Niculae, la reședința sa din Bușteni, dar și la sediile firmelor Interagro și Intervitt.
Dosarul investigat de DNA a apărut în urma unei sesizări formulată de ANAF – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, prin care semnala aspecte constatate în urma inspecţiei fiscale efectuate la societatea comercială SC INTERAGRO SA, cu sediul social în strada Verii, nr.1-3, sector 2, Bucureşti, ce a fost finalizată prin întocmirea Raportului de Inspecţie Fiscală nr.64.144/17.12.2012 vizând tranzacţiile comerciale derulate pe circuitul SC INTERAGRO SA – SC LIBAROM AGRI SRL şi SC INTERAGRO SA – SC INSOMAR CERCETĂRI ŞI MARKETING POLITIC SRL. Cercetările penale vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
„Relaţionarea comercială dintre INTERAGRO şi INSOMAR a făcut obiectul urmăririi penale în dosarul cu nr.107/P/2010, finalizat prin întocmirea rechizitoriului la data de 11.01.2012 şi sesizarea instanţei de judecată. În această cauză, s-a pronunţat o hotărâre de condamnare“, explică surse judiciare.
Astfel, perchezițiile de astăzi vizează cele semnalate de ANAF referitor la tranzacţiile comerciale dintre SC INTERAGRO SA şi SC LIBAROM AGRI SRL.
ANAF a scris în raportul de Inspecţie Fiscală că în perioada 2008 – 2009, între INTERAGRO şi LIBAROM, s-au desfăşurat mai multe tranzacţii comerciale, în baza unui contract ce avea ca obiect „realizarea, prelucrarea şi implementarea de către prestator a unor materiale de promovare (prin presa scrisă, machete publicitare, materiale promo, imprimare) şi plasarea acestora pe suporturi media.
În contract se prevedea că clientul INTERAGRO va achita cu titlul de onorariu suma de 10.000.000 euro.
Bani mulți, servicii fictive
În baza acestui contract, LIBAROM a emis către INTERAGRO facturi în valoare totală de 43.131.000 lei. În perioada august 2008 – mai 2009, au fost întocmite mai multe procese verbale între INTERAGRO şi LIBAROM, prin care se atesta scriptic îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract.
„Referitor la prestaţiile asumate prin contractul încheiat între INTERAGRO SA în calitate de „client” şi LIBAROM AGRI SRL în calitate de „prestator”, INTERAGRO SA nu justifică prin documentele prezentate că serviciile au fost executate, lipsind dovezile privind executarea contractului.
INTERAGRO SA a înregistrat în evidenţa contabilă cheltuieli deductibile în sumă totală de 36.245.000 RON emise de SC LIBAROM AGRI SRL prin nerespectarea reglementărilor fiscale în întocmirea şi utilizarea documentelor justificative necesare pentru a fi înregistrate în contabilitate şi de a conferi posibilitatea deducerii fiscale, dar și prin nerespectarea reglementărilor financiar – contabile în întocmirea şi utilizarea documentelor justificative necesare pentru a fi înregistrate în contabilitate, având în vedere că toate menţiunile din documentele financiar contabile în ansamblu. Atestă realitatea operaţiunilor efectuate“, mai spun procurorii anticorupție.
Suma de 36.245.000 RON, în condiţiile în care prestaţiile nu au fost reale, a afectat modalitatea în care s-a realizat stabilirea profitului impozabil suplimentar şi a impozitului pe profit aferent anului 2008, cu consecinţa directă a prejudicierii bugetului de stat. Conform procurorilor, INTERAGRO SA a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 11.438.169 lei, compusă din TVA – 6.886.550 lei și impozit pe profit – 4.551.619 lei.
Denunțul lui Dorin Cocoș îl înfundă pe Niculae. Hotărâri de Guvern contra un milion de euro
În paralel cu ancheta pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, procurorii au găsit indicii și probe. Astfel, spun surse judiciare, Dorin Cocoş a făcut un denunț împotriva lui Ioan Niculae. El a precizat că în perioada 2008 – 2009 Ion Niculae, pentru a obţine subvenţii necesare derulării activităţii firmei sale, i-a cerut lui Dorin Cocoş sprijin ca aceasta să realizeze influenţe asupra unor funcţionari publici şi demnitari, ce activau în diferite instituţii publice, în vederea elaborării unei Hotărâri de Guvern prin care să fie acordate subvenţii pentru îngrăşăminte din producţia internă, ceea ce ar fi condus la subvenţionarea indirectă a combinatelor controlate de Niculae, care produceau la acel moment circa 90% din producţia de îngrăşăminte. Cocoş susține în denunț că urma să fie recompensat financiar pentru aceste demersuri cu suma de 1.000.000 euro.
