Dupa sapte ani de proces. George Copos a fost condamnat la patru ani de inchisoare in dosarul Loteria I

Omul de afaceri George Copos a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata, in dosarul Loteria I, in urma unei decizii luate marti de magistratii Judecatoriei Sectorului 2. Procesul a inceput in 2006 si s-a plimbat pe la mai multe instante, fiind blocat un an si la Curtea Constitutionala.

George Copos are interdictia pe o perioada de cinci ani de a mai ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscal[.
In acelasi dosar, Roza Gilio Giuzepe, Ioan Stelian Ratiu si Nicolae Cristea (fost director al Loteriei Romane) au primit cate patru ani de inchisoare cu executare, iar Gabriel Rogoveanu a primit trei ani de inchisoare cu executare.

Instanta i-a obligat pe George Copos si Roza Gilio Giuzepe (ambii in solidar cu partile responsabile civilmente SC Ana Electronic SA si SC Romtur GM Impex SRL), Nicolae Cristea si Gabriel Rogoveanu la plata catre ANAF a sumei de 3.946.112 lei, cu titlu de despagubiri materiale si la plata tuturor obligatiilor fiscale accesorii (majorari, penalitati si dobanzi).

Totodata, Ioan Stelian Ratiu, Nicolae Cristea si Gabrile Rogoveanu trebuie sa plateasca catre ANAF suma de 166.217 lei, cu titlu de despagubiri materiale.

Judecatorii au mentinut sechestrul asigurator pus pe mai multe conturi detinute de George Copos.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.

George Copos a fost trimis in judecata de procurorii DNA la 6 iunie 2006, fiind acuzat de savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste un milion de euro in urma unor tranzactii realizate cu Compania Nationala Loteria Romana.

In dosar au mai fost trimisi in judecata Roza Gilio Giuzepe, cetatean roman, actionar la societatile Ana Electronic, Ana Group, Ana Pan, administrator unic director la RomTour GM Impex SRL, membru fondator al Fundatiei „ProRapid”, si Ioan Ratiu Stelian, administrator la Transilvania International SRL.

De asemenea, au fost deferiti justitiei Nicolae Cristea, fost director general si presedinte al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Loteria Romana, membru fondator al Fundatiei „ProRapid”, si Gabriel Rogoveanu, agent imobiliar la Euroest Invest SRL.

Potrivit DNA, Loteria Romana a achizitionat din surse proprii, in 2004, din reteaua Ana Electronic, 38 de spatii comerciale, cu suprafata totala de 6.786 de metri patrati, in valoare de 5,1 milioane euro, respectiv 746 euro/metrul patrat.

Compania a mentionat ca, incepand cu 18 aprilie 2005, la solicitarea DNA, a pus la dispozitie documentele care au stat la baza incheierii acestor contracte in vederea probarii ca tranzactiile s-au efectuat respectand cerintele legale in materie, lucru adus la cunostinta presei de Loteria Romana printr-un comunicat din 16 mai 2005.

Anchetatorii au stabilit ca prejudiciul creat statului a fost de peste un milion de euro.

In ianuarie 2006, s-a dispus blocarea unor conturi ale senatorului George Copos, deblocate partial la inceputul lunii aprilie, dar s-a mentinut sechestrul pe o suma echivalenta cu prejudiciul produs statului.


Donează și susține-ne acțiunile pentru bună guvernare!

Fondurile colectate susțin bătăliile pe care le ducem în justiție, administrarea aplicației Ia Statul La Întrebări, dar și programele prin care monitorizăm serviciile și instituțiile publice.


Vino în comunitatea noastră de bună guvernare!

Abonează-te la newsletterul România Curată. Vei primi pe e-mail articolele și campaniile noastre și ne poți răspunde la adresa de contact cu sugestii, sesizări sau cu propriile tale articole pentru publicare.

Articole recente

Recomandări

One thought on “Dupa sapte ani de proces. George Copos a fost condamnat la patru ani de inchisoare in dosarul Loteria I

  1. laika

    In general,4 ani de detentie se transforma la recurs in 4 ani cu suspendare.Daca ptr.1 milion de euro se dau sentinte de 4 ani,asi vrea si eu sa fur un milion si sa fac inchisoare(sau cu suspendare si interzicerea unor drepturi-grija mea-).Cred ca justitia arunca praf in ochii romanilor.

    Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *