Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Iași au dispus trimiterea în judecată a cinci persoane, directori și angajați ai unor companii private, acuzate că au falsificat acte și au comis înșelăciuni privind proiecte cu fonduri europene.
Este vorba despre patronii companiei Vascar din județul Vaslui și de complici ai acestora: Gabriela Ciuburciu, acționar majoritar și director general al S.C. VASCAR S.A. Vaslui, Cristian Ștefan Mihaiescu, reprezentant legal al mai multor societăți comerciale, Iuliu Cepoi, acționar și fost director comercial al SC Vascar SA, acționar unic la SC Plastics SRL Vaslui și Mircea Moraru, fost angajat al SC Plastics SRL Vaslui si Dan Eugen Dorneanu.
Principalele acuzații sunt: luare de mită, folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, înșelăciune în convenții, cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, spălare de bani și complicitate la infracțiunea de luare de mită, spălare de bani și înșelăciune în convenții.
Potrivit rechizitoriul, faptele s-ar fi petrecut în cursul anului 2006, cînd SC Vascar SA, societate comercială cu obiect de activitate fabricarea produselor din carne, a devenit beneficiara unor fonduri europene acordate prin programul SAPARD. Obiectivul era un proiect ce vizează modernizarea fabricii de produse din carne a societății comerciale.
„În acest context, în perioada noiembrie – decembrie 2005, inculpata Ciuburciu Gabriela, în calitate de asociat și director general al SC Vascar SA și responsabil legal al proiectului, a solicitat reprezentanților unei societăți comerciale din Italia să mărească prețul unei linii de fabricare a conservelor cu 20% și să-i remită acest procent cu titlu de mită pentru ca, în cadrul procedurii de selecție a ofertelor, să atribuie acestei firme contractul de achiziție a liniei de fabricare a conservelor”, susțin procurorii anticorupție.
Astfel, din suma pretinsă, în lunile iunie – septembrie 2006, șefa Vascar a primit suma totală de 175.600 euro, în mai multe tranșe, din care 77.500 de euro prin intermediul inculpatului Dorneanu Dan Eugen și 98.100 de euro în contul bancar al unei societăți comerciale controlate de inculpată.
„De asemenea, în aceeași perioadă, inculpata a pretins și primit de la reprezentanții unei alte societăți comerciale italiene suma de 9.950 de euro pentru a atribui și a încheia contractul de achiziție a unor utilaje pentru tratament termic. Pentru a crea aparența de legalitate a primirii acestor sume și pentru a-i ascunde adevărata proveniență, inculpata a întocmit mai multe documente reprezentând pretinse contracte și alte documente justificative, încheiate cu firmele care au beneficiat de contractele de achiziții.”
Mai mult, Gabriela Ciuburciu ar fi măsluit inclusiv documentele pentru a obține proiectul în valoare de aproximativ 1,4 milioane euro din fonduri SAPARD și din bugetul national. Aceasta ar fi fost ajutată de Iuliu Cepoi și Mircea Moraru care i-ar fi furnizat documente și declarații false (oferte, contracte, facturi, situații de lucrări).
„(…) Inculpata a prezentat Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) mai multe documente și declarații false și inexacte de natură să creeze aparența de legalitate a plăților efectuate în cadrul proiectului (oferte false, declarații pe propria răspundere, contracte, etc.). În acest context, Ciuburciu Gabriela a fost ajutată de inculpatul Mihăescu Cristian Ștefan, care i-a pus la dispoziție mai multe oferte false în cadrul procedurilor de achiziție derulate în cadrul proiectului, precum și de inculpatul Dorneanu Dan Eugen care a contribuit la întocmirea și prezentarea unor documente care atestau aspecte neconforme realității, ajutând-o totodată pe inculpată să ascundă proveniența unor sume de bani și să primească, în numerar, două tranșe totalizând 77.500 euro din suma solicitata cu titlu de mită”, reiese din rechizitoriu.
Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 6.006.298,93 lei, reprezentând valoarea întregii finanțări nerambursabile acordate SC Vascar SA.
În vederea recuperării aceste pagube, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unor bunuri imobile aparținând inculpatei Ciuburciu Gabriela.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul București.
