Procurorii anticoruptie au trimis in judecata pe Marius-Catalin Stancescu, avocat in cadrul Baroului Bucuresti si consultant financiar, pentru trei infractiuni de trafic de influenta si fals in inscrisuri sub semnatura privata savarsit in scopul de a ascunde infractiunile de coruptie si pe Nicolae-Adrian Gavrila, in stare de arest preventiv, consilier superior in cadrul Agentiei Nationale de Administrate Fiscala (ANAF), pentru trei infractiuni de trafic de influenta si fals in declaratii si spalare de bani.Intre iunie si august 2009, Stancescu a pretins de la un om de afaceri, care este si denuntator suma de 200.000 euro, redusa ulterior la 70.000 euro, lasandu-l sa creada ca are influenta asupra unor comisari cu functii de conducere din cadrul Garzii Financiare – Comisariatul General, si pe care ii poate determina sa intocmeasca o nota de constatare in care sa mentioneze concluzii favorabile firmei denuntatorului. Aceasta nota de constatare urma a fi intocmita ca urmare a unor controale, efectuate in lunile martie si aprilie 2009 de comisari ai Garzii Financiare, finalizate cu o sesizare formulata la Directia Nationala Anticoruptie de Garda Financiara, in luna mai 2009, pentru infractiunea de evaziune fiscala. In cursul lunii septembrie 2010, din banii pretinsi, avocatul a primit de la denuntator suma de 55.000 de euro.
Pentru a ascunde sursa ilegala a banilor, Stancescu a intocmit in fals trei facturi fiscale in care a consemnat, in mod nereal, ca a prestat servicii de evaluare, analiza si audit pentru societatile comerciale ale denuntatorului.
In cursul lunii octombrie 2010, avocatul a pretins de la acelasi denuntator inca 30.000 de euro lasand sa se creada ca are influenta pe langa comisari cu functii de conducere din cadrul Garzii Financiare – Comisariatul General, pentru a-i determina sa nu constate fapte de evaziune fiscala si contrabanda cu ocazia unui control de specialitate efectuat in perioada octombrie – noiembrie 2010 la o alta societate comerciala a denuntatorului. Din banii pretinsi, a luat suma de 22.000 euro, in doua transe.
Cea de-a treia fapta de trafic de influenta a avut loc in cursul lunii noiembrie 2010, cand a pretins suma de 300.000 euro pentru a interveni pe langa o persoana din conducerea Directiei Supraveghere Accize si Operatiuni Vamale din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor (ANV) si pentru a-l determina sa ridice consemnul vamal aplicat de Autoritatea Nationala a Vamilor uneia dintre firmele sale. Denuntatorul avea blocate containere cu tutun tutun indisponibilizate in porturile Constanta si Giurgiu, actul urmand sa le deblocheze.
In acelasi context, in cursul lunii noiembrie 2010, Adrian Gavrila a pretins la randul sau 300.000 de euro pentru a interveni pe langa aceeasi persoana din conducerea ANV in scopul mentionat mai sus. Din banii pretinsi, 200.000 erau destinati functionarului din cadrul ANV, iar 100.000 urma sa ii opreasca pentru sine.
Tot in aceeasi perioada, avocatul Catalin Stancescu a pretins de la denuntator un milion de euro pentru a remite suma unei persoane din conducerea ANAF, cu scopul de a proteja activitatea de contrabanda a afaceristului. Din suma pretinsa, lui Stancescu a luat 10%.
Consilierul ANAF Adrian Gavrila a mai primit de la acelasi denuntator un total 120.000 euro intre anii 2007 si 2008, pentru a interveni pe langa persoane cu functii de conducere din cadrul ANAF – Directia Mari Contribuabili si pentru a-i determina sa nu blocheze conturile sau sa nu execute silit firma sa ca urmare a faptului ca nu a fost achitata TVA in valoare de aproximativ 2,6 milioane lei de catre aceasta societate comerciala.
In 2008, Gavrila Nicolae Adrian a pretins de la denuntator suma totala de 400.000 euro, redusa ulterior la 200.000 euro, pentru a interveni pe langa acelasi functionar si pentru a-l determina sa nu stabileasca in sarcina firmei denuntatorului plata unor sume de bani cu titlu de accize pentru operatiunea de a transfera din Romania in Italia peste 800 de tone de tutun. Suma de 400.000 euro reprezenta 1% din valoarea taxelor pe care firma denuntatorului o datora Statului Roman pentru o asemenea operatiune vamala.
La data de 2 martie 2011, Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea procurorilor anticoruptie si a dispus arestarea preventiva a celor doi pe un termen de 29 de zile. Masura pentru Adrian Gavrila a fost prelungita, iar pentru Stancescu Marius – Catalin s-a dispus eliberarea sub control judiciar. Procurorii au instituit sechestru asigurator asupra unor case apartinand celor doi inculpati.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Curtea de Apel Bucuresti.
