Home Anticoruptie Marile Dosare

Gheorghe Copos

Fost vicepremier si lider al Partidului Conservator, Gheorghe Copos este trimis in judecata in trei dosare, toate aflindu-se pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Loteria I

Procurorii anticoruptie au anuntat la data de 11 ianuarie 2006 ca au inceput urmarirea penala impotriva lui Gheorghe Copos alaturi de alti doi invinuiti cei trei fiind acuzati de evaziune fiscala in forma continuata. La data respectiva, Copos detinea functia de vice-premier in Guvernul Romaniei.

Potrivit DNA, in cursul  anului 2004, in calitate de asociat si presedinte al Consiliului de Administratie din cadrul SC Ana Electronic SA, Gheorghe Copos, impreuna cu Gilio Giuzepe Roza, administrator la SC Romtour  SRL si cu sprijinul lui Nicolae Cristea, director general la Compania Nationala Loteria Romana, s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale si au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 40 miliarde ROL, prin realizarea unei tranzactii  fictive, cu ocazia vanzarii unui pachet de 38 spatii comerciale.

Pe 6 iunie 2006, procurorii anticoruptie i-au trimis pe cei trei in judecata, plus alte doua persoane din anturajul acestora. Tot atunci, Gheorghe Copos a demisionat din functia de vicepremier.

Dupa o saptamana, procesul a fost amant pana in septembrie deoarece italianul Roza si Gheorghe Copos nu si-au angajat avocati. Dupa alte trei termene, la data de 13 decembrie 2006, avocatii lui Copos au ridicat exceptii de neconstitutionalitate sustinand ca dosarul nu trebuia instrumentat de DNA, deoarece nu se vorbeste nicaieri de fapte de coruptie. La 9 ianuarie 2007, judecatorii au respins cererile lui Copos, sustinand ca dosarul este de competenta DNA. Urmatorul termen din 17 ianuarie nu a condus la audierea martorilor, deoarece unul dintre inculpati nu era prezent din motive medicale.

Dupa o luna, procesul Loteria a fost suspendat, dupa ce a fost sesizata Curtea Constitutionala. Motivul: prejudiciul stabilit de DNA, aproximativ 40 miliarde de lei, a fost calculat la un curs inferior euro/leu, asa ca nu se poate vorbi de o paguba mai mare de 1 milion de euro pentru ca dosarul sa fie instrumentat de DNA.

Curtea Constitutionala a respins exceptiile invocate in proces si a stabilit un nou termen de judecata pentru 5 septembrie 2007. Procesul a fost din nou amanat cu o luna deoarece unul dintre inculpati si-a schimbat domiciliul si nu a fost citat la adresa corecta.

In 8 octombrie 2007, avocatii lui Copos au cerut restituirea cauzei la Parchet, sustinand ca cercetarile trebuiau facute de DIICOT si nu de DNA. Dupa doua saptamani, judecatorii instantei supreme au decis retrimiterea dosarului la Parchet pentru refacerea urmaririi penale.

La data de 15 aprilie 2008 s-a judecat recursul DNA la solutia data de instanta de fond si anume, restituirea dosarului la Parchet. Completul de 9 judecatori a decis continuarea procesului la ICCJ.

In acest proces, timp de doi ani si jumatate, nu a fost audiat niciun martor, toate termenele fiind marcate de amanari pentru diferite motive.


Loteria II, Copos -Voiculescu

Procurorii din cadrul DNA au inceput urmarirea penala, in data de 30 martie 2007, fata de Dan Voiculescu pentru savarsirea infractiunii de spalare de bani.
In acelasi dosar s-a dispus inceperea urmaririi penale si fata Camelia Rodica Voiculescu, fiica lui Dan Voiculescu si Mihai Lazar -  presedintele Consiliului de administratie al SC Grivco SA. Cei din urma sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata. In acelasi dosar mai sunt cercetati Gheorghe Copos - asociat majoritar al SC Ana Holding si Roza Giulio Giusepe, presedintele Consiliului de administratie al SC Ana Holding SA pentru savarsirea infractiunilor de participare la o licitatie cu strigare cu oferte trucate, inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani si Adrian Cristea, pentru savarsirea infractiunilor de participare la o licitatie cu strigare cu oferte trucate.

Potrivit procurorilor, in perioada 2000 – 2004, Gheorghe Copos a spalat o parte a sumelor de bani obtinute ilicit din valorificarea catre Loteria Romana a unui numar de 38 de spatii comerciale transferand banii prin conturile personale ale invinuitilor Camelia si Dan Voiculescu  - precum si ale societatii Grivco SA.

Sumele obtinute ilicit de Copos au provenit pe de-o parte din profitul rezultat din insusirea de la FPS a activelor Fast Service Electronica SA (firma care avea in patrimoniu 38 de spatii comerciale situate in zone ultracentrale din principalele orase ale tarii) la preturi mult mai mici decat cele reale si valorificarea lor ulterioara la pretul de piata, iar pe de alta parte din sustragerea societatii Ana Electronic SA de la plata obligatiilor fiscale, in perioada octombrie - decembrie 2004, folosind documente justificative false.

Procurorii au mai anuntat ca acest dosar s-a constituit la data de 13.02.2006, prin disjungere din dosarul „Loteria” - dosar penal finalizat la data de 6.06.2006 cu trimiterea in judecata a lui Copos si a altor patru coinculpati, in legatura cu o evaziune fiscala de peste un milion de euro.
In acest moment, cercetarile continua la DNA, in conditiile in care unora dintre acuzati li s-a prezentat materialul de urmarire penala.


Dosarul transferurilor de fotbalisti

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a inceput urmarirea penala, in data de 10.01.2008, pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani impotriva urmatorilor oameni din fotbal:

- BECALI IOAN, impresar
- BECALI VICTOR, impresar
- COPOS GHEORGHE, presedintele si patronul clubului de fotbal Rapid Bucuresti
- PUSCOCI SICA, avocat
- STOICA MIHAI, fost director al clubului de fotbal Otelul Galati
- BORCEA CRISTIAN, presedinte executiv al clubului de fotbal Dinamo
- STOENESCU MIRCEA, fost presedinte al clubului de fotbal Dinamo
- PADUREANU JEAN, presedinte al clubului de fotbal Gloria Bistrita
- POPESCU GHEORGHE, impresar
- NETOIU GHEORGHE, actionar la clubul de fotbal Dinamo

Cu ajutorul raspunsurilor primite din partea a 17 comisii rogatorii efectuate in mai multe state din Europa si Asia, procurorii au stabilit ca persoanele mentionate, prin tranzactii ilegale si folosire de interpusi, au externalizat sume de peste 10 milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activitati de impresariat.

In perioada 1999 – 2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate in conturile firmelor off-shore din Insulele Virgine si Olanda, iar ulterior, unii dintre invinuiti si-au insusit in interes personal sumele externalizate. Banii au reprezentat drepturi ale cluburilor de fotbal Dinamo Bucuresti, Rapid Bucuresti, Gloria Bistrita si Otelul Galati rezultate din transferul in strainatate a unui numar de 12 fotbalisti: Contra Cosmin, Codrea Paul, Cernat Florin, Mara Bogdan, Sanmartean Lucian, Bratu Florin, Alexa Dan, Mihalcea Adrian, Mitea Nicolae, Dulca Cristian, Ganea Ionel, Arhire Iulian.
Prin faptele descrise mai sus a fost cauzat, in dauna celor patru cluburi, un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, reprezentand diferenta dintre sumele real incasate prin transferurile de fotbalisti si sumele efectiv inregistrate in contabilitatea cluburilor.

De asemenea, prin neinregistrarea in contabilitatea celor patru cluburi a veniturilor rezultate din transferuri si implicit prin diminuarea veniturilor impozabile, bugetul de stat a fost prejudiciat cu o suma de peste 1,7 milioane de euro.

”Totodata, nu s-a perceput de catre Federatia Romana de Fotbal procentajul aferent fiecarui transfer, prejudiciul in dauna Federatiei totalizand aproximativ 600.000 euro”, se arata intr-un comunicat al DNA.

Conform rechizitoriului, Gheorghe Copos, devenit ulterior senator al Partidului Conservator ar fi inselat clubul Rapid Bucuresti cu suma de 2.800.000 USD, din care 150.000 USD in cazul transferului lui Cristian Dulca, iar 2.650.000 USD in cazul transferului lui Bratu.

Deoarece Copos este senator in Parlamentul Romaniei, dosarul a fost trimis spre judecata Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

 

Comentariul dvs.!